中美之間沒有引渡協(xié)議,，如何讓湯曉東歸案,？能否通過國際刑警組織對湯曉東發(fā)出紅色通緝令？華商報記者采訪了美國聯(lián)邦法院著名律師鄧洪等法律人士,。

漢陰縣警方發(fā)布的懸賞通告
       “7家珠寶店加一個產(chǎn)業(yè)園要求在三個月內(nèi)撤走”

湯曉東告訴華商報記者，2014年,，他在漢陰政府部門招商引資的鼓勵下回鄉(xiāng)投資創(chuàng)業(yè),，但2018年6月，他的東輝珠寶文化產(chǎn)業(yè)園和7家珠寶店卻接到限期整改通知,，“7家珠寶店加一個產(chǎn)業(yè)園要求在三個月內(nèi)撤走,，當(dāng)?shù)毓膊块T要求清退股東，這種股權(quán)眾籌,、共同投資共同開發(fā)的商業(yè)模式,，為什么前幾年不說有問題，到2018年我投資5個億了就要查封,，我的工廠還在生產(chǎn),，店面還在營業(yè)，就要封掉,？”湯曉東表示,，這些股東都是正常投資，人家還在里面上班和正常經(jīng)營,，三個月時間清退撤走根本來不及,。

公開資料顯示,，湯曉東之前在廣東做珠寶生意多年，2017年6月來到漢陰建設(shè)“東輝珠寶小鎮(zhèn)”,。

當(dāng)?shù)毓俜降囊黄恼嘛@示,，東輝珠寶項目采用“公司+合作社+珠寶小鎮(zhèn)+農(nóng)戶”模式，給群眾帶來致富新門路,?！?

2018年2月，當(dāng)?shù)赜锌镌l(fā)《乘風(fēng)破浪景宜人——我縣2017年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展回望》一文,，稱東輝珠寶項目在重慶,、西安、漢中,、安康等地直營連鎖店和淘寶商城等實體+網(wǎng)絡(luò)銷售渠道進(jìn)行銷售,，“

下一步，公司規(guī)劃形成西北珠寶產(chǎn)業(yè)集群,，進(jìn)而覆蓋全國,，致力打造西北乃至全國知名以珠寶為載體的商業(yè)生態(tài)圈，‘公司+合作社+珠寶小鎮(zhèn)+農(nóng)戶’,，給群眾帶來致富新門路,。”

湯曉東表示,，從2018年6月至今,，當(dāng)?shù)卣畯奈撮_會發(fā)布清償方案，也沒有發(fā)文幫扶企業(yè)渡過難關(guān),，根本不搭理他本人,。“我看到懸賞通告時,，都?xì)獾妙^暈,，怎么能這樣搞一個企業(yè)，我是天天給懸賞通告上的警官打三遍電話,，每天給漢陰縣公安局長打三遍,，究竟是誰不愿協(xié)商溝通，我都搞不清楚究竟誰被通緝……”湯曉東提供的通話截圖顯示,，他一直和當(dāng)?shù)卣３致?lián)系,。

針對湯曉東溝通無人搭理一說，漢陰縣公安局此前曾表示,，“想對話,，先歸案”。

“我的這種商業(yè)模式向漢陰縣委縣政府報備過,，我被扣押的資產(chǎn)足夠清償投資人了,，但漢陰縣政府現(xiàn)在不是考慮怎么解決清償問題，而是天天想著懸賞抓人,?！睖珪詵|表示，集資引發(fā)的風(fēng)波并不是企業(yè)倒閉所致,，而是當(dāng)?shù)叵奁谡囊l(fā)投資人恐慌,，集中擠兌導(dǎo)致的。

對此,，漢陰縣委書記周永鑫6月7日在接受媒體采訪時駁斥稱湯曉東將“入股”“眾籌”與民間籌款混為一談,，入股后，公司應(yīng)修改章程,，并向工商局報備,，但湯曉東并未如此，而是許諾百姓“保本又返利”,，“哪個產(chǎn)業(yè)一下就能有15%的收益呢,？顯然就是龐氏騙局”。

“我現(xiàn)在人在美國本土,，我并沒有潛逃,，我申請保護(hù)并辦理綠卡，我在美國可以申請開公司,，甚至還有持槍證,。我有時候也去塞班島，我和一些股東在塞班島還有生意,，主要是二手房出租,。”湯曉東表示,，只要能滿足三個條件,，他就可以回國：一是將他的資產(chǎn)作清償處理，來清償股東,；二是釋放扣押的7名股東,；三是嚴(yán)肅處理“炮制”東輝珠寶案背后的瀆職官員。

6月6日,，漢陰縣政府發(fā)布關(guān)于東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案情況通報稱,，截止2019年4月1日，漢陰縣投資受損群眾到公安機關(guān)報案登記的共500余人,，涉案金額七千余萬元,。

6月6日漢陰縣發(fā)布關(guān)于東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案情況通報

湯曉東之前在廣東做珠寶生意起家
       承諾保本付息違反四條件就屬龐氏騙局

貧困縣懸賞百萬案一波未平一波又起,，湯曉東這種股權(quán)眾籌,、共同投資開發(fā)的商業(yè)模式究竟是不是龐氏騙局？

“是否構(gòu)成非法集資或者龐氏騙局,，主要是看募資方式是否合法,。”6月9日,，國內(nèi)反金融詐騙領(lǐng)域的權(quán)威律師曾杰接受華商報記者采訪作了解析,。

曾杰表示，其一要看是否公開宣傳,；其二要看是否針對當(dāng)?shù)夭惶囟ǖ耐顿Y者募資,，有沒有對投資者資格、投資金額作出規(guī)定,，比如如果是眾籌入股,，股東人數(shù)是否符合公司法、合伙企業(yè)法相關(guān)規(guī)定,；比如股份公司不得超過200人,，有限公司不得超過50人；其三要看是否承諾保本付息,，“所有的投資都有風(fēng)險,，不能承諾保本?！痹苤赋?，當(dāng)?shù)卣藛T在接受采訪時就提到了這一點；其四是要看是否有合法的募資資質(zhì)或者許可,。

曾杰指出：“如果違反上述四個條件,，就屬于非法集資，也就是龐氏騙局,?！?br />        可申請凍結(jié)湯曉東在塞班財產(chǎn)逼其回國

“美國和中國沒有簽引渡條約，但是有刑事合作條約,，而且美國在“9·11”事件之后,，通過了反洗錢等一系列法案?！?月8日,，美國聯(lián)邦法院著名律師鄧洪接受華商報記者采訪表示，在美國有很多“紅通”人員生活不下去,，一方面是他們在美國生活并不像想象的那么容易,；另一方面是在美國觸犯法規(guī),，因為違法被驅(qū)逐出境。

鄧洪表示,，一些中國貪官或者通緝犯因為觸犯美國法律被驅(qū)逐出境,，他們主要違反兩類法規(guī)：一是申請簽證提供不實的資料，很多人通過各種欺詐行為,，隱瞞在國內(nèi)的真實身份,，涉嫌移民簽證欺詐,；二是沒辦法證實資金來源合法,，涉嫌將資金轉(zhuǎn)移到美國，美國政府部門有可能沒收這些資金,。

鄧洪介紹,，過去幾年里，很多貪官或商人,，就是因為觸犯這兩個法規(guī),，資產(chǎn)被沒收，不斷在美國打官司,，后來在美國呆不下去,，有的就被強行驅(qū)逐回國，很多人在美國錢被沒收,，身份也辦不下來,，只能主動回國投案。

“當(dāng)然,，塞班島是一個比較獨特的地方,，塞班島是美國的殖民屬地，但是要申請美國簽證必須到美國本土來,，而且簽證非常難,。塞班島為了吸引中國游客，也有免簽的優(yōu)惠,?！编嚭楸硎荆玫饺鄭u簽證的大部分都是觀光簽證,，但并不是說就有機會到美國本土來,，除非是拿到了塞班島的公民身份。塞班島的法律系統(tǒng)還是屬于美國的法律系統(tǒng),，涉及“紅通”這類案子,，要將“紅通”人員成功抓回去，還是有一定的難度,，比如當(dāng)事人有可能跟美國當(dāng)?shù)厝思俳Y(jié)婚,，或者隨意編造理由,，或者提出政治庇護(hù)，先拿到塞班島的綠卡再來申請美國綠卡,，但其必須首先變成塞班島的公民,。

鄧洪表示，塞班島的法律系統(tǒng)以慢著稱,，這個小島是以觀光業(yè)為發(fā)展支柱,，另外還有賭博業(yè)。以前有中國香港的企業(yè)在塞班島投資做成衣,，現(xiàn)在除了觀光業(yè)幾乎沒有什么其他支柱產(chǎn)業(yè),。如果是投資人或者造成損失的股民，可以向塞班島法院提出民事指控,，或者是在當(dāng)?shù)鼐搅浮?

“可以通過刑事和民事法律程序,，對湯曉東形成一定困擾?！编嚭榻ㄗh,，刑事的話就是以涉嫌欺詐、洗錢,、不法所得等理由,，要求凍結(jié)湯曉東在塞班島的所有財產(chǎn)，同時也可以將相關(guān)資料遞交給塞班島當(dāng)局,，由塞班島移民簽證部門調(diào)查其入境時提供的資料是否涉嫌欺詐,，在塞班島有沒有涉嫌洗錢的行為，以這個理由要求沒收其財產(chǎn),，逼其回國,。
       滯留美國可通過司法合作途徑協(xié)商解決

6月8日，資深律師郝俊波接受華商報記者采訪表示：“在美國能不能合法待下去,，主要是看湯曉東是以什么樣的身份用什么樣的簽證過去,，如果他自己有綠卡，有永久居留權(quán),，那就談不上滯留的問題,；如果他沒有美國綠卡，不是美國公民,，那么就看他用什么樣的簽證,，是旅游簽證還是工作簽證，這個簽證都會有相應(yīng)的幾個月的時間限制,，只要過了這個期限,，那就是非法滯留?！?

郝俊波表示,，以簽證等滯留美國沒有說可以無限期滯留的這種情況,，只要簽證過了期，就屬于非法滯留,，美國方面就可以將其遣送出境,，“如果簽證過期，美國就有權(quán)利這樣做,，這也不需要中國去申請,，美國就會這樣做?！?

如果湯曉東已經(jīng)成為美國公民,，或者持有美國綠卡享有永久居留權(quán)的情況下，才可以考慮引渡,，“這也就是說,，只有他在美國有合法居留身份的情況下，中國才有必要來引渡,，當(dāng)然，因為目前中美雙方?jīng)]有協(xié)議,，但是可以通過司法合作途徑來具體協(xié)商解決,。”
                                  （編輯：紅研）