新華社發(fā) 王鵬/圖

  賭博網(wǎng)站組織框架圖

  4月19日,，由四川省雅安市雨城區(qū)檢察院提起公訴的李某南等18人開設(shè)賭場(chǎng)、譚某森等8人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一案宣判,，25名被告人（其中1人涉及兩項(xiàng)罪名）分別被以開設(shè)賭場(chǎng)罪,、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處一年至四年六個(gè)月不等的有期徒刑。經(jīng)鑒定,，該案涉案16個(gè)私人銀行賬戶,，涉案賬款合計(jì)5.4億元,。全案追繳違法所得及賭資7924萬余元，并依法沒收手機(jī),、銀行卡,、電腦、硬盤等物品若干,。

  網(wǎng)警日常巡查,，發(fā)現(xiàn)非法團(tuán)伙

  2019年9月，雅安市公安局直屬分局在日常工作巡查時(shí)發(fā)現(xiàn),，雅安轄區(qū)內(nèi)多人在“新葡京”網(wǎng)站有充值記錄,，初步懷疑有人利用名叫“新葡京”“太陽城”的境外網(wǎng)站開設(shè)賭場(chǎng)。雅安公安機(jī)關(guān)迅速對(duì)該線索進(jìn)行分析研判,，摸排出一個(gè)以李某南,、李某敬等人為首的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。

  經(jīng)過7個(gè)多月的研判和偵查,，雅安市公安局直屬分局查明,，該賭博團(tuán)伙窩點(diǎn)設(shè)在菲律賓馬尼拉帕賽，團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人李某南等人為福建廈門,、安溪等地人員,。為逃避打擊，該團(tuán)伙組織人員在境外設(shè)立賭博工作室,，然后通過租用境外服務(wù)器,，搭建起“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)推廣等方式,，吸引賭客在賭博網(wǎng)站上進(jìn)行賭博,。

  查實(shí)該團(tuán)伙組織構(gòu)架、人員分布及涉案情況后,，2020年4月,，該分局同步在福建、四川等五省開展收網(wǎng)行動(dòng),，一舉抓獲包括該犯罪團(tuán)隊(duì)主要成員,、賭博網(wǎng)站一般工作人員、販賣銀行卡人員,，以及網(wǎng)站引流,、服務(wù)器出租等犯罪鏈條各環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人。

  經(jīng)司法鑒定,，本案中涉案16個(gè)私人銀行賬戶,，涉案賬款合計(jì)5.4億元。通過開設(shè)賭博網(wǎng)站非法獲利后，該團(tuán)伙將犯罪所得部分資金通過地下錢莊轉(zhuǎn)入國內(nèi),，同時(shí)將部分資金兌換成外幣,，用于支付公司在菲律賓馬尼拉帕賽的運(yùn)營費(fèi)用。

  多人分工合作,，網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)

  2017年,，曾在菲律賓、柬埔寨等地居住過的李某南關(guān)注到當(dāng)?shù)赜腥俗鲑€博網(wǎng)站,。出于好奇,，李某南開始了解線上推廣、網(wǎng)站投放廣告,、DNS回跳等與賭博網(wǎng)站有關(guān)的技術(shù),。其間，李某南萌生了自己做賭博網(wǎng)站的念頭,。

  2017年底,，李某南邀請(qǐng)李某敬、李某閣,、龔某龍出資入股，4人合伙在網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng),?？紤]到在國內(nèi)開設(shè)賭博網(wǎng)站風(fēng)險(xiǎn)較大，李某敬等3人提議,，由李某南到境外看看是否有合適的場(chǎng)所和成熟的技術(shù),。

  2018年，李某南到達(dá)菲律賓馬尼拉帕賽,。很快,，他在當(dāng)?shù)刈獾搅艘婚g大約100平方米的辦公室，并在當(dāng)?shù)厝说膸椭峦瓿闪斯咀?cè),。有了公司和辦公場(chǎng)所,，李某南開始重點(diǎn)物色成熟的技術(shù)。他以開設(shè)賭博網(wǎng)站毛利的14%作為報(bào)酬,，向臺(tái)灣籍男子“阿仁”購買賭博網(wǎng)站全套建站技術(shù),。

  賭博網(wǎng)站的運(yùn)行需要大量服務(wù)器作為保障，但租賃中國大陸的服務(wù)器需要備案,、提交個(gè)人或者公司的資料等,，為避免暴露犯罪行為，李某南采取在網(wǎng)上租賃美國,、中國香港等地服務(wù)器的方式,，為賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)和運(yùn)行提供支撐。

  場(chǎng)地,、技術(shù),、服務(wù)設(shè)備全部落實(shí)后,，李某敬、李某閣,、龔某龍先后到達(dá)菲律賓與李某南匯合,。按照李某南安排，李某敬負(fù)責(zé)管理服務(wù)器和網(wǎng)站防御,，李某閣負(fù)責(zé)運(yùn)營管理,，龔某龍負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。

  2018年4月,，固定域名為8744.com,，名稱先后為“新葡京”“太陽城”的賭博網(wǎng)站正式運(yùn)營。為逃避偵查,，李某南等人還為該網(wǎng)站設(shè)立備用域名,，在DNS服務(wù)器中，將域名為8744.com的賭博網(wǎng)站對(duì)應(yīng)的IP地址進(jìn)行變化,，無限套用網(wǎng)站名稱,。

  公安民警唐華一解釋說：“這種做法就像給網(wǎng)站穿衣服一樣。今天穿紅色的風(fēng)衣,，明天穿白色的毛衣,，后天穿藍(lán)色的夾克，但不管衣服顏色和款式如何變換,，網(wǎng)站還是那個(gè)賭博網(wǎng)站,，只是外表外觀不同而已。說到底,，就是采用技術(shù)手段給賭博網(wǎng)站穿一個(gè)‘馬甲’,，以此來躲避網(wǎng)絡(luò)警察的監(jiān)管?！?

  股東全部就位,，開始招兵買馬

  網(wǎng)上賭場(chǎng)，有流量才能獲利,，流量越多獲利越多,，犯罪團(tuán)伙深知這一點(diǎn)。為擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)賭博運(yùn)營范圍,，李某南專程回國聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商進(jìn)行推廣,。

  回國后，李某南結(jié)識(shí)了可以提供通信運(yùn)營商數(shù)據(jù)的謝某軍,。李某南多次以公司股份為誘餌,，邀請(qǐng)謝某軍為其提供數(shù)據(jù)信息，共同壯大賭博網(wǎng)站。在利益誘惑面前,，謝某軍答應(yīng)和李某南等人一起建設(shè),、維護(hù)賭博網(wǎng)站。至此,，公司股東已經(jīng)全部就位,。李某敬、李某閣,、龔某龍3人共占30%的股份,，李某南和謝某軍每人占35%的股份。

  為吸引大量中國境內(nèi)人員進(jìn)入賭博網(wǎng)站參賭,，謝某軍安排其堂弟謝某佳在四川成都設(shè)立工作室,，招聘人員搜集其他境內(nèi)外賭博網(wǎng)站網(wǎng)址，用以實(shí)施跳轉(zhuǎn)至“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站,。

  此時(shí),，身在菲律賓馬尼拉帕賽的李某敬等人也在招聘客服人員，負(fù)責(zé)給會(huì)員充值,、出款以及解答疑問,。由于網(wǎng)站會(huì)員較多，李某敬等人需確?？头藬?shù)不少于15人,。除客服組以外，網(wǎng)絡(luò)賭博公司還設(shè)置了人事組,、財(cái)務(wù)組,、行政組,、電維組等,，同時(shí)也將辦公區(qū)域分成了客服區(qū)、財(cái)務(wù)區(qū),、電維區(qū),、人事區(qū)、行政區(qū),，相關(guān)工作人員最多時(shí)達(dá)70余人,。

  客服區(qū)主要負(fù)責(zé)線上服務(wù)會(huì)員客戶，回答客戶的問題咨詢,；財(cái)務(wù)區(qū)服務(wù)會(huì)員的資金轉(zhuǎn)賬,，為會(huì)員賭博賬戶上下分；電維區(qū)主要聯(lián)系老客戶,，讓離開的會(huì)員客戶重新瀏覽賭博網(wǎng)站,，回到賭博網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博；人事區(qū)主要負(fù)責(zé)客服區(qū)、財(cái)務(wù)區(qū),、電維區(qū)的人員招聘,，幾乎每天都有人辭職和有新人入職；行政區(qū)主要負(fù)責(zé)辦理護(hù)照簽證及與當(dāng)?shù)氐某鋈刖彻芾聿块T溝通協(xié)調(diào),，確保出入境順利,。至此，這個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙越來越壯大,、組織越來越嚴(yán)密,。

  為劫持流量，拉攏通信技術(shù)人員下水

  面對(duì)賭博網(wǎng)站高額利益誘惑,，李某南,、謝某軍等人大肆拉攏通信運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)科技公司的工作人員下水，為“8744太陽城”賭博網(wǎng)站劫持流量,。

  所謂“劫持流量”,，就是通過非法手段干擾用戶上網(wǎng)，使用戶不能直接訪問目標(biāo)網(wǎng)站,，而被迫跳轉(zhuǎn)到某個(gè)指定的賭博網(wǎng)站,。很多人都遇到過類似的情況，在自己不知情的情況下,，個(gè)人設(shè)置的主頁網(wǎng)址就被篡改為其他網(wǎng)址,，當(dāng)用戶打開瀏覽器后，顯示的頁面變成劫持者設(shè)置的頁面,。正是通過類似的流量劫持行為,，李某南等人為賭博網(wǎng)站找到了更多賭客。

  2018年初,，謝某軍結(jié)識(shí)了四川某通信運(yùn)營商員工錢某龍,。在高額報(bào)酬誘惑下，錢某龍與同事李某帆以及北京某科技公司駐該通信運(yùn)營商員工王某,，在公司機(jī)房加裝服務(wù)器,，并植入網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)程序代碼。如此,，即可對(duì)通過該通信運(yùn)營商PC端上網(wǎng)的用戶進(jìn)行劫持和攔截,，使其跳轉(zhuǎn)至李某南等人開設(shè)的“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站。

  同年,，譚某森看到李某南在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的廣告,，雙方開展合作。譚某森首先接觸湖南某通信運(yùn)營商員工黎某深,，然后又通過黎某深結(jié)識(shí)了與該公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)工程師汪某華,、廖某強(qiáng),。

  4人共同商議，利用汪某華,、廖某強(qiáng)負(fù)責(zé)維護(hù)和管理該通信運(yùn)營商上網(wǎng)設(shè)備的工作便利,，將汪某華自行研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)程序植入到譚某森租用的虛擬服務(wù)器上，劫持和攔截通過該通信運(yùn)營商上網(wǎng)的用戶,，強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)至相關(guān)賭博網(wǎng)站,。譚某森為李某南貢獻(xiàn)流量，李某南支付其高額報(bào)酬,。2018年12月至2020年4月案發(fā),，李某南安排專人到長(zhǎng)沙支付譚某森報(bào)酬1000萬元。

  2019年9月,，李某敬與其網(wǎng)絡(luò)推廣渠道QQ群內(nèi)的翟某濤達(dá)成合作,。翟某濤謊稱為一些正規(guī)平臺(tái)做廣告，提出有償在某通信運(yùn)營商鄭州分公司機(jī)房?jī)?nèi)加裝服務(wù)器,。騙取該公司員工王某信任后,，翟某濤通過遠(yuǎn)程控制，在該公司機(jī)房加裝植有重新定向程序的服務(wù)器,，為賭博網(wǎng)站劫持和攔截流量,。

  李某南團(tuán)伙通過相同手段，先后買通國內(nèi)多名通信運(yùn)營商工作人員及其他技術(shù)公司技術(shù)人員,，將更多用戶劫持,、攔截到“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站，讓參賭人員根據(jù)網(wǎng)站提示注冊(cè)成為網(wǎng)站會(huì)員,，再按網(wǎng)站上提供的銀行卡,、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等方式充值,，網(wǎng)站根據(jù)賭博會(huì)員充值金額,，按照1∶1的比例給賭博會(huì)員的賬戶內(nèi)充入賭博資金。賭博會(huì)員充值后即可憑會(huì)員賬戶內(nèi)的資金參與網(wǎng)站上的各項(xiàng)賭博活動(dòng),。

  賭博犯罪衍生新的犯罪

  李某南犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪,，費(fèi)盡心思在全國找流量,，也滋生,、誘發(fā)一些通過倒賣流量獲利的行為。

  2018年 12月,，楊某,、向某玲、歐某丁等3人,，通過譚某森結(jié)識(shí)某通信運(yùn)營商湘潭分公司員工蘇某昆,，擬通過該公司提供的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為賭博網(wǎng)站提供劫持流量跳轉(zhuǎn)服務(wù),。蘇某昆在獲得公司付某、劉某的支持后,，為楊某等人做網(wǎng)絡(luò)流量劫持跳轉(zhuǎn),。其間，“九九”加入其中,，專門負(fù)責(zé)解決網(wǎng)絡(luò)技術(shù)問題和聯(lián)系賭博網(wǎng)站流量買家,。一個(gè)月內(nèi)，楊某,、向某玲,、歐某丁、譚某森等人共計(jì)非法獲利百萬余元,。

  2019年5月至2020年5月,，楊某、向某玲,、歐某丁等3人還合伙倒賣林某福劫持的賭博流量,。每條流量以5元購入，再以6元或5.5元向一些賭博網(wǎng)站出售,，賺取差價(jià),，從中獲利660余萬元。

  有人參與倒賣流量獲利,，也有人通過向該犯罪團(tuán)伙出售銀行信用卡獲利,。檢察機(jī)關(guān)審查查明，2019年4月,，江某別在明知龔某龍購買銀行卡用于賭博網(wǎng)站賭博資金結(jié)算,，仍向其出售銀行信用卡，獲利13.2萬元,。最終,，上述人員均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

  面對(duì)這起類型復(fù)雜化,、手法精準(zhǔn)化,、地域跨境化的新型賭博犯罪案件，雅安市雨城區(qū)檢察院安排三名經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官組成辦案組,，提前介入偵查,，先后多次前往偵查機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)取證中心指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取、保存證據(jù),。同時(shí),，多次召開聯(lián)席會(huì)，就本案向公安機(jī)關(guān)提出偵查建議30余條,。

  辦案組檢察官嚴(yán)格精審細(xì)查,，先后多次召開案情分析會(huì),，集中梳理73冊(cè)偵查卷宗材料，核實(shí)證據(jù),。結(jié)合該案組織性,、規(guī)模性、持續(xù)性等特征,，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)區(qū)分開設(shè)賭場(chǎng)罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的不同犯罪構(gòu)成,，確保案件定性、主從犯及涉案金額的認(rèn)定,。

  在追贓方面,，多次給部分退贓的被告人及家屬做工作，釋法說理,，使他們配合退贓爭(zhēng)取量刑減刑情節(jié),。在審查起訴中，多名被告人共退贓600余萬元,。

  在審查過程中,，雨城區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)部分涉案犯罪嫌疑人為通信運(yùn)營商工作人員，隨即向相關(guān)部門制發(fā)檢察建議,，建議及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,，推動(dòng)行業(yè)管理部門堵漏建制。雨城區(qū)檢察院還以此案為例,，加強(qiáng)法治宣傳,，進(jìn)一步增強(qiáng)拒賭防賭合力。開展庭審觀摩,、聽庭評(píng)議,，以點(diǎn)帶面、以案說法,，提升群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪社會(huì)危害的切身感受,。開展法律進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng),，切實(shí)提升群眾的法治意識(shí)。會(huì)同教育主管部門對(duì)學(xué)校進(jìn)行走訪,，深入了解在校學(xué)生參與倒賣銀行卡等情況,，并向在校師生宣傳“斷卡行動(dòng)”、防范網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙等相關(guān)法律知識(shí),。通過微信宣傳模式,，對(duì)發(fā)生在本市或全國的典型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案例,，以講故事的方式釋法說理,，營造拒絕賭博,、養(yǎng)成良好生活習(xí)慣的輿論氛圍。

(編輯：鳴嫡）