轉(zhuǎn)自環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)

曹德旺被猝不及防地卷入了“逃跑”美國(guó)的輿論中心,，看來(lái)他現(xiàn)在可以歇口氣了,，中國(guó)最大鋁業(yè)大亨劉忠田頂上!

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，中國(guó)大型鋁材生產(chǎn)商在墨西哥以及越南大量控制的鋁材庫(kù)存可能暗示著,，忠旺集團(tuán)懂事長(zhǎng)劉忠田正在悄悄將大量財(cái)富轉(zhuǎn)移出中國(guó),。

忠旺集團(tuán)偏居?xùn)|北一隅的小城遼陽(yáng),，然而，其在業(yè)界地位--全球第二大,，中國(guó)最大,。這家香港上市公司，產(chǎn)品主要應(yīng)用與交通運(yùn)輸領(lǐng)域以及機(jī)械設(shè)備和電力工程等領(lǐng)域,。

而劉忠田作為中國(guó)“出道”年齡最小的企業(yè)家之一,，在14歲懷揣200元起家，到如今已經(jīng)身家超過(guò)200億元,，為遼寧首富,。

億萬(wàn)富豪的退休計(jì)劃--“工業(yè)規(guī)?！钡馁Y金出境

交叉分布在全球的大量鋁庫(kù)存一直是美國(guó)官員和調(diào)查人員縈繞心頭的一個(gè)迷,，他們一直試圖尋找這一現(xiàn)象背后的邏輯。

而美國(guó)Dallas一位律師的郵件或許揭露了一個(gè)令人驚訝的可能性:這其實(shí)是中國(guó)億萬(wàn)富豪在海外藏匿的退休金,。

該故事的主角正是劉忠田,，中國(guó)忠旺集團(tuán)的董事長(zhǎng)，中國(guó)鋁業(yè)大亨,，52歲的億萬(wàn)富豪,，縱使擁有萬(wàn)貫家財(cái)，但依然跟每個(gè)中國(guó)公民一樣,，每年能匯出海外的資金也不能超過(guò)5萬(wàn)美元,。但是為了繞開(kāi)這一限制，大陸人通常會(huì)用香港貨幣兌換商在各類銀行賬號(hào)之間將資金非法轉(zhuǎn)移出境,，就類似于螞蟻搬家式將大筆的錢(qián)匯出國(guó)外,，甚至還有人直接用手提箱裝一大筆現(xiàn)金企圖運(yùn)到國(guó)外。

劉忠田轉(zhuǎn)移資金的方式當(dāng)然比這些要高級(jí)一些,，據(jù)Dallas律師以及為劉忠田工作的人透露,，該富豪創(chuàng)建了一個(gè)“工業(yè)規(guī)模”的資金出境方法,，其中就涉及到整船整船的鋁材料,，也就是說(shuō)，他是計(jì)劃先把這些金屬材料囤積海外再在海外慢慢售出,，所以他的賬戶主要是海運(yùn)和公司的交易記錄,。

而早在2012年，Dallas律師事務(wù)所Munsch Hardt Kopf & Harr的律師Herman Randow的一封郵件就透露，劉忠田當(dāng)時(shí)正尋求在海外設(shè)立公司,，并在瑞士設(shè)立了辦事處,。

2014年在墨西哥場(chǎng)所囤積的鋁材料

Randow在華爾街日?qǐng)?bào)的采訪中稱:“我們與這家家族企業(yè)的合作還處在早期階段，在劉先生退休,、離開(kāi)中國(guó)并在瑞士定居之前,，一切都充滿了不定性?！?

但是,，劉忠田的一位發(fā)言人表示，“并不知道該律師事務(wù)所,，也并未與其有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)”,。該發(fā)言人補(bǔ)充說(shuō)，“我們并不知曉所提及的相關(guān)信函,，并質(zhì)疑其真實(shí)性,。”

該律師事務(wù)所的發(fā)言人也表示,，該公司目前并不代表劉先生,，在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)也不代表劉先生的利益，而根據(jù)德克薩斯州的法律規(guī)定,，她也不能對(duì)該事件作進(jìn)一步評(píng)論,。而Randow目前在哪家公司工作，也沒(méi)有具體信息,。

但是他的這一封郵件似乎解釋了為什么世界開(kāi)始陸陸續(xù)續(xù)冒出大量鋁庫(kù)存,。

對(duì)此，華爾街日?qǐng)?bào)也試圖與當(dāng)事人或當(dāng)事人家人取得聯(lián)系,。劉忠田本人并不承認(rèn)和上述發(fā)現(xiàn)于墨西哥,、越南等地的鋁材或者轉(zhuǎn)運(yùn)行為有任何關(guān)聯(lián)。其發(fā)言人也表示:“正如我們不斷重復(fù)的,，忠旺集團(tuán)和劉先生跟墨西哥和越南的鋁庫(kù)存沒(méi)有任何聯(lián)系,。”

根據(jù)貿(mào)易記錄和知悉人士透露,，墨西哥場(chǎng)地的大部分鋁儲(chǔ)備已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了越南,。2015年以來(lái)，在越南囤積的鋁材料共計(jì)170萬(wàn)噸,。另外,，全球貿(mào)易信息服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，這些鋁材料的價(jià)值約為50億美元,。這些金屬要么被壓縮,，要么就是被制成各種形狀,，并且準(zhǔn)備出售。

只是為規(guī)避美國(guó)關(guān)稅?

50億美元的存量大約占全球總庫(kù)存的15%,。

其存量之大,，以至國(guó)外金屬行業(yè)的一些高管開(kāi)始擔(dān)心，全球鋁價(jià)格將受到巨大沖擊,。鋁市場(chǎng),，也如其它大宗商品一樣，正面臨產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀,。

忠旺集團(tuán)在遼陽(yáng)擁有的一個(gè)場(chǎng)地

當(dāng)然,，劉忠田將大批鋁材儲(chǔ)藏在墨西哥和越南，然后向美國(guó)出口,，能幫他剩下不少關(guān)稅,，這也受到美國(guó)官員的強(qiáng)烈指責(zé)。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道,，忠旺集團(tuán)出口商品面臨的懲罰性關(guān)稅高達(dá)374%,，因?yàn)?010年美國(guó)商務(wù)部在一項(xiàng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，忠旺集團(tuán)得到了中國(guó)的非法補(bǔ)貼,，而且具有傾銷(xiāo)行為,。

另外，根據(jù)星火記者聯(lián)盟查找資料,，2015年7月,，香港一家名為Dupre analytics的做空機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告稱,，忠旺集團(tuán)存在虛假銷(xiāo)售,、騙取退稅、隱藏巨額負(fù)債,、挪用資本開(kāi)支等行為,。涉及騙取了365億港幣(1美元約合7.76港幣)的未披露借款。

據(jù)知情人士透露,，美國(guó)國(guó)土安全部也正在調(diào)查與劉忠田有關(guān)聯(lián)的美國(guó)公司是否在非法避稅,。在另一項(xiàng)獨(dú)立調(diào)查中，美國(guó)商務(wù)部今年裁定,，忠旺集團(tuán)出口美國(guó)的鋁材產(chǎn)品存在規(guī)避關(guān)稅的情況,。

此外，Dallas律師在郵件中還提出了另一個(gè)可能性:就是鋁材料通常以美元交易,，這就給這些中國(guó)富豪提供了另一種轉(zhuǎn)移資金的渠道,。

郵件中就強(qiáng)調(diào)劉忠田計(jì)劃在境外設(shè)立公司，并準(zhǔn)備在瑞士定居,。而且,，Randow還指出這些信息和其中的一些關(guān)系是絕對(duì)保密的，他目前還沒(méi)有像第三方透露。

據(jù)透露,，該事件涉及到兩個(gè)瑞士公司,，同時(shí)由劉忠田所有，就是Eighty Eight Investments AG和Grand Provenance Holdings AG,。而根據(jù)查詢這兩家公司正在清算當(dāng)中,。

華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，Grand Provenance旗下的一家子公司是新加坡鋁貿(mào)易公司的GT88 Capital,，從2010年到2013年,，該公司向墨西哥運(yùn)輸了價(jià)值約10億美元的鋁材料，而最終存放的墨西哥場(chǎng)地是由劉忠田的兒子所有,。

忠旺集團(tuán)在2009年香港上市

Randow表示這兩家瑞士公司其實(shí)是劉氏家族的秘密控股公司,，就是為了逃離中國(guó)。

但是劉忠田的一位發(fā)言人否認(rèn)了與這兩家公司的關(guān)系,，并表示其大部分鋁材料主要出售給了中國(guó)公司,。

代表劉忠田的一位美國(guó)律師Charles Pok表示，劉先生的名字之所以與這兩家瑞士公司聯(lián)系上了,，主要是被之前的一位商業(yè)伙伴Eric She欺騙了,，“Eric She和Herman Randow絕對(duì)知道劉先生從來(lái)沒(méi)有委托他們?cè)O(shè)立這兩家公司?！?

涉事雙方都是各執(zhí)一詞,。

但是，美國(guó)官員在調(diào)查忠旺集團(tuán)轉(zhuǎn)移鋁庫(kù)存的過(guò)程中就表示懷疑劉忠田這么做可能部分是出于轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外的目的,。盡管,，目前他還沒(méi)有像美國(guó)出售大量鋁材料，但是這畢竟是一個(gè)龐大的存量,。

雙重國(guó)籍?

另外據(jù)悉,，去年，劉忠田利用馬耳他政府在2014年頒發(fā)的新政,，花了65萬(wàn)歐元成為馬耳他公民,。作為馬耳他公民，劉忠田可以在歐盟的任何國(guó)家生活和工作,。而中國(guó)法律禁止中國(guó)公民擁有雙重國(guó)籍,。

此外，經(jīng)過(guò)查詢,，劉忠田在美國(guó)還有一個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)賬號(hào),，在美國(guó)也擁有多套房產(chǎn)。

忠旺集團(tuán)發(fā)言人拒絕對(duì)此作出置評(píng),。

今年8月,，忠旺集團(tuán)宣布將以11.1億美元現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)鋁制品生產(chǎn)商Aleris,，該公司為包括汽車(chē)和航空業(yè)在內(nèi)的諸多行業(yè)提供加工鋁制品。然而,，美國(guó)參議院官員當(dāng)時(shí)就致函財(cái)政部,，呼吁阻止這項(xiàng)收購(gòu)交易。

劉忠田的退休計(jì)劃會(huì)圓滿達(dá)成嗎?（編輯：宇強(qiáng)）