“三部門(mén)”聯(lián)合發(fā)布辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件適用法律意見(jiàn)

  來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)張春竹2016-12-21
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核心提示:新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)12月20日,最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)?!兑庖?jiàn)》的制定

“三部門(mén)”聯(lián)合發(fā)布辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件適用法律意見(jiàn)

新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

12月20日,,最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》),。《意見(jiàn)》的制定出臺(tái),,對(duì)于政法機(jī)關(guān)更加有力,、準(zhǔn)確,、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,將發(fā)揮重要的作用,。

今年1月至11月,,全國(guó)共破獲各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9.3萬(wàn)起,查處違法犯罪人員5.2萬(wàn)人,,同比均成倍增長(zhǎng),,并打掉一批境外犯罪窩點(diǎn)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比,,在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征,,對(duì)政法機(jī)關(guān)依法打擊此類(lèi)犯罪,提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求,。特別是在司法實(shí)踐中,,面臨一些新的突出的法律適用問(wèn)題,亟需加以解決,。

《意見(jiàn)》共七個(gè)部分,、三十六條。分別規(guī)定了總體要求,、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀(guān)故意,、依法確定案件管轄,、證據(jù)的收集和審查判斷、涉案財(cái)物的處理等內(nèi)容,。主要體現(xiàn)了四個(gè)方面的原則性要求,。

從嚴(yán)懲處詐騙三千元以上可判刑

這是《意見(jiàn)》的關(guān)鍵和核心?!兑庖?jiàn)》針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點(diǎn),,實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)?!兑庖?jiàn)》規(guī)定,,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上,,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數(shù)額較大”,、“數(shù)額巨大” 。

《意見(jiàn)》將《詐騙解釋》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)一步具體化,,規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后,,具有十項(xiàng)情形之一的,予以從重處罰。特別指出,,一些犯罪分子肆無(wú)忌憚,,冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員詐騙,不僅容易使人上當(dāng)進(jìn)而騙得巨額錢(qián)財(cái),,而且嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家機(jī)關(guān)的形象和權(quán)威,,必須嚴(yán)厲懲處。

《意見(jiàn)》專(zhuān)門(mén)規(guī)定,,對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被告人,要嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍,,嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件,。

《意見(jiàn)》規(guī)定,詐騙數(shù)額雖難以查證,,但查明發(fā)送詐騙信息五千條以上,、撥打詐騙電話(huà)五百人次以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“其他嚴(yán)重情節(jié)”以詐騙罪(未遂)定罪處罰,。對(duì)于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認(rèn)定的,,《意見(jiàn)》進(jìn)一步規(guī)定,可以根據(jù)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù),、日發(fā)送信息條數(shù),,結(jié)合被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、被告人的供述等相關(guān)證據(jù),,綜合予以認(rèn)定,。

《意見(jiàn)》規(guī)定,對(duì)于詐騙犯罪集團(tuán)的從犯,,如果在規(guī)定期限內(nèi)投案自首,,積極協(xié)助抓獲主犯,積極協(xié)助追贓的,,司法機(jī)關(guān)就會(huì)兌現(xiàn)政策,,依法從寬處罰。

對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪數(shù)罪并罰

《意見(jiàn)》規(guī)定了擾亂無(wú)線(xiàn)電通信管理秩序罪,、侵犯公民個(gè)人信息罪,、妨害信用卡管理罪、掩飾,、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪,、非法利益信息網(wǎng)絡(luò)罪,、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則,如使用非法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,構(gòu)成犯罪的,,依法進(jìn)行數(shù)罪并罰,。

《意見(jiàn)》規(guī)定,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子騙得的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn),、取現(xiàn)的行為,應(yīng)當(dāng)以掩飾,、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。如果有事先通謀,,則以詐騙共同犯罪論處,。

《意見(jiàn)》明確規(guī)定,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,,而為他人提供公民個(gè)人信息,、提供銀行卡或手機(jī)卡、提供“偽基站”設(shè)備,、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算,、提供場(chǎng)所或者交通等幫助行為的,以詐騙共同犯罪論處,。

加大經(jīng)濟(jì)上懲罰力度最大限度剝奪其再犯能力

加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度,。《意見(jiàn)》提出明確要求,,對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人,,應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用罰金、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑,,加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度,,最大限度消弱犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力,。

依法追繳涉案賬戶(hù)內(nèi)違法資金,。《意見(jiàn)》規(guī)定,,對(duì)查獲的涉案銀行賬戶(hù)內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn),,應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;確因客觀(guān)原因無(wú)法查實(shí)全部被害人,,但有證據(jù)證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,,且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的,根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定,,應(yīng)認(rèn)定為違法所得,,予以追繳,。

依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款?!兑庖?jiàn)》明確規(guī)定,,被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,但他人明知是詐騙財(cái)物而收取,,或者他人無(wú)償取得詐騙財(cái)物,,或者他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物,或者他人取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的,,司法機(jī)關(guān)將一律依法追繳,。

公安指定立案?jìng)刹榈拇笠负途惩獍讣▓?bào)

《意見(jiàn)》本著有利于查清犯罪事實(shí),有利于訴訟的原則,,對(duì)于公安機(jī)關(guān)并案?jìng)刹?、指定立案?jìng)刹榈纫灿枰悦鞔_。為促進(jìn)案件辦理銜接順暢,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效,《意見(jiàn)》還規(guī)定,,公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、并案?jìng)刹椤⒅付競(jìng)刹榈陌讣?,由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院,、人民法院受理。公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈拇笠负途惩獍讣?,?yīng)事先向同級(jí)人民檢察院,,人民法院通報(bào)。

可通過(guò)交易記錄,、通話(huà)記錄,、電子數(shù)據(jù)等認(rèn)定涉案金額

考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以取證的實(shí)際情況,《意見(jiàn)》規(guī)定,,確因被害人人數(shù)眾多等客觀(guān)條件的限制,,無(wú)法逐一收集被害人陳述的,可以結(jié)合已收集的被害人陳述,,以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄,、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄,、電子數(shù)據(jù)等證據(jù),,綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí),。(編輯:馬芳)


 

 
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