網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷升級更新，加之微信等即時(shí)通訊,、社交軟件的普及,，使傳銷不再局限于親朋好友和熟人之間，無接觸,、分散化的網(wǎng)絡(luò)傳銷導(dǎo)致防范,、打擊難度加大。近日,，重慶市第二中級人民法院召開“依法打擊傳銷犯罪,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序”新聞通報(bào)會(huì)，發(fā)布多起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例,，提醒民眾理性投資,，避免陷入傳銷騙局。

高額返利 傳銷夫妻檔“請君入甕”

近年來,，因共享單車、共享汽車,，共享充電寶等共享經(jīng)濟(jì)新形態(tài)的涌現(xiàn),，讓共享經(jīng)濟(jì)進(jìn)入大眾視野。罪犯劉某剛（已判決）以共享經(jīng)濟(jì)為幌子,，建立唐卡投資模式,，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員。該模式以高回報(bào),、高收益為誘餌,，吸引和鼓動(dòng)他人投資，通過拉人頭方式快速發(fā)展下線,，并根據(jù)發(fā)展下線人數(shù),、投資額,，按照動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金、靜態(tài)獎(jiǎng)金的方式進(jìn)行返利,。

2017年10月,，被告人李某經(jīng)人推薦加入唐卡組織后，將未婚夫劉某華發(fā)展成自己的直接下線,，隨后兩人將唐卡模式傳入重慶忠縣,。劉某華先后發(fā)展多人加入。后兩人分工合作,，由劉某華負(fù)責(zé)講解、宣傳唐卡,、組織忠縣唐卡會(huì)員聚餐,，李某則負(fù)責(zé)傳銷資金收取、發(fā)放以及講解唐卡APP的操作方式,。2017年10月至2018年10月期間,，劉某華、李某先后在忠縣城區(qū)及石寶鎮(zhèn),、萬州區(qū),、墊江縣、豐都縣等地,，通過微信宣傳講解,、現(xiàn)場授課等方式積極發(fā)展下線，引誘他人投資唐卡,。

據(jù)統(tǒng)計(jì),，李某直接發(fā)展下級單數(shù)33單，所有下級發(fā)展單數(shù)8508單,，下級層級22層,，下級人數(shù)180人以上，涉案金額791萬余元,；劉某華直接發(fā)展下級單數(shù)33單,，所有下級發(fā)展單數(shù)7811單，下級層級21層,，下級人數(shù)180人以上,，涉案金額700余萬元。

法院判決被告人劉某華犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣20萬元,；被告人李某犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣20萬元,。

法官提醒

重慶二中院刑事審判二庭副庭長翟羽表示,，傳銷通常在親朋好友、熟人之間口口相傳,，不法分子往往借助熱門話題,，炒作熱點(diǎn)概念，如本案中,，不法分子就利用群眾對共享經(jīng)濟(jì)不夠了解,，又期望參與分得紅利的心態(tài)，便打著高額回報(bào)的旗號,，誘騙身邊人陷入傳銷騙局,。一些人在明知上當(dāng)受騙之后，為了挽回自己的損失,，不惜知法犯法,，與不法分子共同參與經(jīng)營傳銷活動(dòng)，讓身邊更多的人陷入傳銷網(wǎng)絡(luò)中,。與此同時(shí),，近年來，依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù),，傳銷人員利用QQ,、微信等即時(shí)通信工具，將傳銷手段從傳統(tǒng)的口口相傳向無接觸,、分散化的網(wǎng)絡(luò)傳銷演變升級,，從而讓涉案人數(shù)更多，對家庭和社會(huì)的危害性也更大,。

“電子商務(wù)” 背后其實(shí)是網(wǎng)絡(luò)傳銷

2013年10月,，被告人黃某勤、何某與牟某軍,、蘇某蘭,、白某峰（三人另案處理）等人在重慶市萬州區(qū)運(yùn)作啟越營銷項(xiàng)目，以河南漯河啟越營銷策劃有限責(zé)任公司作為電商平臺(tái),，對加入人投資分4個(gè)檔次,，投相應(yīng)資金分別作為經(jīng)銷商、一級代理,、二級代理,、三級代理，在網(wǎng)上注冊成為會(huì)員,，提供會(huì)員選配相對應(yīng)的產(chǎn)品,，啟越公司宣傳的獎(jiǎng)金分為靜態(tài)收益,，即每日以投資額0.5%的廣告費(fèi)按等級返還，動(dòng)態(tài)收益按發(fā)展人數(shù)及層級獲取相對應(yīng)的啟越會(huì)員電子幣,。

2013年11月，被告人黃某勤,、何某成立啟越公司萬州辦事處以及五橋業(yè)務(wù)代辦點(diǎn),。黃某勤、何某等人通過會(huì)議,、考察等方式宣傳推銷會(huì)員,，并負(fù)責(zé)會(huì)員的登記、網(wǎng)上注冊,、上繳費(fèi)用,、發(fā)放產(chǎn)品和會(huì)員收益分配等日常管理工作。從2013年11月至2014年8月,，兩人先后在重慶萬州某山莊,、農(nóng)家樂,、某星級酒店召開產(chǎn)品說明會(huì),、萬州辦事處啟動(dòng)會(huì)、會(huì)員培訓(xùn)會(huì)等,，截至2014年12月,，兩人直接或間接發(fā)展啟越營銷會(huì)員125人。

法院判決被告人黃某勤犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元,；判處何某犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年,，并處罰金人民幣5萬元,。

法官提醒

傳銷犯罪實(shí)質(zhì)是以直接或者間接發(fā)展下線數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。無論是傳統(tǒng)傳銷還是網(wǎng)絡(luò)傳銷,，不法分子為了吸引更多人參與,，通常會(huì)歪曲國家大政方針政策以粉飾其項(xiàng)目前景，同時(shí)包裝組織領(lǐng)導(dǎo)者的成功形象,，并設(shè)計(jì)繁雜的盈利模式,，通過線上宣傳洗腦，線下頻繁開會(huì)造勢,，來吹噓前景,，更具迷惑性,，本案的不法分子甚至經(jīng)常在星級酒店開會(huì)造勢，令人難辨項(xiàng)目真?zhèn)巍?

善心扶貧 幌子后面瘋狂“割韭菜”

2013年5月24日,，張某明（另案處理）等人在廣東省深圳市注冊成立深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱善心匯公司）,。2016年5月，善心匯公司的網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”以及手機(jī)客戶端正式上線,。善心匯公司打著扶貧濟(jì)困,、均富共生的幌子，依托“善心匯”網(wǎng)站和手機(jī)客戶端,，設(shè)置了在購買“善種子”,、注冊成為“善心匯”會(huì)員后，通過“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”“小康社區(qū)”等平臺(tái),，以購買“善心幣”付款“布施”后成為受資助人,，然后排隊(duì)等候其他會(huì)員對其“布施”，從中獲取20%或30%的收益（稱為“排單”）,；還設(shè)置了每發(fā)展一名下線會(huì)員,，從下線一級、三級,、五級隔代成員的“布施”金額中獲取6%,、4%、2%不等的收益（稱為“管理獎(jiǎng)”）的方式,，不斷發(fā)展會(huì)員,、吸收資金。

2016年6月16日,，被告人羅某根經(jīng)秦某春（另案處理）介紹，向秦某春支付人民幣300元,，購買了一?！吧品N子”，注冊加入“善心匯”組織,，成為會(huì)員,，隨即開始“排單”獲利。羅某根建立某“善心匯”微信群,，在群內(nèi)發(fā)送“善心匯”宣傳視頻和信息,，同時(shí)用多個(gè)微信號在群內(nèi)互動(dòng)，以高額回報(bào)引誘他人加入“善心匯”組織,，刺激直接下線會(huì)員積極發(fā)展間接下線會(huì)員,，持續(xù)向直接及間接下線會(huì)員出售“善種子”和“善心幣”，對下線會(huì)員進(jìn)行管理并獲取“管理獎(jiǎng)”，非法贏利共計(jì)人民幣86100元,。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定,，羅某根在“善心匯”會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第5層，其下線網(wǎng)絡(luò)有20層,，7181個(gè)會(huì)員賬號,。

2017年7月21日，公安部官網(wǎng)發(fā)布消息稱,，善心匯公司張某明等人涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪被依法查處。同年8月11日,，被告人羅某根經(jīng)公安民警電話通知后到案,，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

法院判決被告人羅某根犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元,；追繳被告人羅某根的違法所得,；對公安機(jī)關(guān)扣押在案的犯罪工具予以沒收。

法官提醒

重慶二中院審判委員會(huì)專職委員周進(jìn)表示,，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織通常選擇在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市登記注冊“科技公司”“投資公司”等,，在合法外衣包裹下開展一些違法犯罪活動(dòng)，同時(shí)呈現(xiàn)出向經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后,，偏遠(yuǎn)山區(qū)蔓延的態(tài)勢,，跨地域性特征明顯,。本案的善心匯公司即為典型,。因此，建議辦案部門在加強(qiáng)協(xié)作形成犯罪防治合力的同時(shí),，要深入市民廣場,、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、居民聚居點(diǎn)等地,，多形式,、多層次、多途徑開展反傳銷犯罪宣傳教育,，揭開傳銷犯罪的“面紗”,，引導(dǎo)群眾準(zhǔn)確識(shí)別傳銷犯罪，積極參與打擊傳銷犯罪活動(dòng),。

（編輯：鳴嫡）