近期虛擬貨幣價(jià)格劇烈波動(dòng)引發(fā)廣泛關(guān)注,。數(shù)據(jù)顯示，比特幣價(jià)格自去年持續(xù)攀升,，在一年時(shí)間里從不到1萬(wàn)美元到突破6.4萬(wàn)美元,，經(jīng)歷多次大幅調(diào)整，目前維持在3.5萬(wàn)美元左右,。

在比特幣的帶動(dòng)下,，很多虛擬幣都出現(xiàn)大漲，投機(jī)行為也更為頻繁,。而國(guó)內(nèi)的犯罪分子也盯上了虛擬幣,，將犯罪手段通過(guò)包裝成虛擬幣來(lái)實(shí)施詐騙。

今年上半年,，虛擬幣已經(jīng)成為了圈錢(qián)詐騙的重災(zāi)區(qū),，不少人都在高收益的誘惑之下，落入了別人精心布局的陷阱,。

最近一段時(shí)間,，虛擬貨幣的監(jiān)管力度不斷升級(jí)。5月21日,，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)明確提出要“打擊比特幣挖礦和交易行為,，堅(jiān)決防范個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳遞”。不久前,，互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì),、銀行業(yè)協(xié)會(huì)、支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布公告,，要求會(huì)員機(jī)構(gòu)不得展開(kāi)虛擬貨幣交易兌換以及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù),。

國(guó)家的禁令之下，一場(chǎng)虛擬幣清退行動(dòng)立即展開(kāi),。虛擬幣挖礦最為集中的地區(qū)之一“內(nèi)蒙古”,，5月25日公布了《關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項(xiàng)措施（征求意見(jiàn)稿）》，嚴(yán)格禁止虛擬幣挖礦行為,。

賣(mài)不掉的虛擬幣

這并不是國(guó)家第一次這么大力度來(lái)監(jiān)管虛擬幣了,。2013年，人民銀行等5部委印發(fā)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》,，禁止金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展比特幣相關(guān)業(yè)務(wù),。2017年，人民銀行等7部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資的公告》,，指導(dǎo)地方政府排查清退涉嫌非法發(fā)行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發(fā)行融資平臺(tái)。但此后,，一些平臺(tái)如火幣,、歐易等轉(zhuǎn)移到境外，仍然面向境內(nèi)居民提供服務(wù),。

今年上半年,，隨著虛擬幣整體市值的暴漲，虛擬幣已經(jīng)成為了圈錢(qián)詐騙的重災(zāi)區(qū),，不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺(tái)組織的交易炒作活動(dòng),，落入了別人精心布局的陷阱。

不久前,，李女士找到記者,，稱(chēng)她在境外交易平臺(tái)上買(mǎi)入的一種虛擬幣，竟然在想賣(mài)的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)賣(mài)不掉了,，投入的錢(qián)全都打了水漂,。

李女士：你看這是我當(dāng)時(shí)截的圖，賣(mài)出的時(shí)候它就顯示交易失敗,。

李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC,，今年年初，這種虛擬幣從一文不值,，價(jià)格一路飆升,。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準(zhǔn)了這個(gè)機(jī)會(huì)，在境外平臺(tái)上用約合六千元人民幣,，買(mǎi)入了這種TRTC幣,。

李女士：我們都把這種幣叫百倍幣，你可以想想這個(gè)最開(kāi)始的時(shí)候行情有多好,，覺(jué)得它能漲一百倍,。

記者：沒(méi)有懷疑過(guò)會(huì)出問(wèn)題？

李女士：沒(méi)有懷疑,，因?yàn)檫@個(gè)幣主打的概念叫流動(dòng)性挖礦,，算是現(xiàn)在幣圈一個(gè)新的投資風(fēng)口吧，大家都在炒,，沒(méi)想過(guò)竟然最后不讓賣(mài)了,。

一賣(mài)出就報(bào)錯(cuò)，這樣的問(wèn)題是個(gè)別現(xiàn)象,，還是普遍情況,？另一位熟悉炒幣流程的玩家，幫記者進(jìn)行了一次測(cè)試,。

這位玩家告訴,，這種TRTC幣只能用另一種數(shù)字加密貨幣“以太坊”來(lái)購(gòu)買(mǎi),。視頻中，這位玩家正在通過(guò)手機(jī)上的App訪問(wèn)虛擬幣交易平臺(tái),，來(lái)買(mǎi)進(jìn)以太坊,，再買(mǎi)入TRTC幣。但是在嘗試把它賣(mài)掉時(shí),，系統(tǒng)出現(xiàn)了交易失敗的提醒頁(yè)面,。

買(mǎi)了“百倍幣”緣何不能賣(mài)？

這個(gè)虛擬幣到底存在著什么問(wèn)題,？是交易系統(tǒng)出了臨時(shí)故障,，還是人為設(shè)計(jì)的圈套呢？

為了搞清TRTC幣無(wú)法賣(mài)出的真正原因,，記者來(lái)到了一家專(zhuān)門(mén)做區(qū)塊鏈安全的技術(shù)公司,。很快，技術(shù)人員監(jiān)測(cè)到了TRTC的資金盤(pán),。沒(méi)想到的是,，曾經(jīng)的百倍幣，現(xiàn)在已經(jīng)徹底成了空殼,。

某區(qū)塊鏈技術(shù)公司安全工程師 李旋：池子里已經(jīng)被全部掏空了,，價(jià)值歸零了，相當(dāng)于把交易池里面所有的以太坊拿走,，差不多有59個(gè)以太坊吧,，價(jià)值是10萬(wàn)美金。

這一發(fā)現(xiàn)讓這種虛擬幣更加疑點(diǎn)重重,，不僅無(wú)法正常賣(mài)出,，就連投資者們投入的以太坊也不翼而飛。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,？記者和技術(shù)人員開(kāi)始對(duì)TRTC幣的所有歷史交易記錄進(jìn)行逐一篩查,。

記者看到，在這些歷史交易記錄中,，的確存在著大量買(mǎi)入和賣(mài)出的記錄,。單從這些記錄來(lái)看，無(wú)論買(mǎi)入還是賣(mài)出,，似乎并不存在障礙,。然而當(dāng)我們?cè)偃榭幢葘?duì)、展開(kāi)了更詳細(xì)的交易信息后,，卻發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題,。

李旋：當(dāng)時(shí)應(yīng)該有挺多人來(lái)參與購(gòu)買(mǎi)，但是賣(mài)出的話,，我們其實(shí)可以看到只有這個(gè)尾號(hào)799的信息,。

記者：這條賣(mài)出記錄是尾號(hào)799的人操作的,，這個(gè)也是799 ，全部是799賣(mài)出的,。

為何只有交易地址尾號(hào)是799的這名用戶能夠成功賣(mài)掉了幣,，而像李女士一樣的其他投資者，卻無(wú)一人成功賣(mài)出呢,？這位799到底是誰(shuí)？帶著疑問(wèn),，我們對(duì)TRTC幣的源代碼展開(kāi)了分析,。經(jīng)過(guò)仔細(xì)的研究篩查，我們?cè)陂L(zhǎng)長(zhǎng)的代碼中,，發(fā)現(xiàn)了這樣一行小字,。

李旋：在轉(zhuǎn)賬的函數(shù)里，其實(shí)有一個(gè)條件,。最下邊這一行能看到,，發(fā)送者等于owner，也就是說(shuō)只有owner（發(fā)行者）能賣(mài)出去,，但是其他用戶的話就只能買(mǎi)不能賣(mài),。正常的代碼是沒(méi)有這個(gè)限制的。

所謂的owner就是這個(gè)虛擬幣的創(chuàng)造者,。這處精心設(shè)計(jì),，讓他自己成為了唯一一個(gè)有權(quán)賣(mài)出的人。不難看出,，這位創(chuàng)造者正是尾號(hào)799的神秘用戶,。交易記錄顯示，最后一筆轉(zhuǎn)走了資金池里所有以太坊的,，也正是此人,。

李旋：這種操作就把別人有價(jià)值的幣詐騙過(guò)來(lái)了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會(huì)被吸引進(jìn)去,。

通過(guò)這家區(qū)塊鏈安全公司的數(shù)據(jù)庫(kù),，技術(shù)人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。這上邊是多達(dá)51種不同名稱(chēng)的虛擬幣,，而它們的創(chuàng)造者,，統(tǒng)統(tǒng)是這位尾號(hào)799的神秘玩家，目前這些虛擬幣全都處于資金池已被掏空的狀態(tài),。而在其他人發(fā)行的虛擬幣中,，記者也發(fā)現(xiàn)了類(lèi)似的套路，這種叫KKS的幣,，也被創(chuàng)造者設(shè)置了交易障礙,，讓投資者無(wú)法自由買(mǎi)賣(mài),。

如何炮制“百倍幣”？

看到這兒您肯定明白了,，這是新技術(shù)之下一個(gè)徹頭徹尾的騙局,，利用的就是投資者們不懂區(qū)塊鏈技術(shù)，卻又盲目跟風(fēng)投機(jī)的心理,。那么這樣騙錢(qián)的虛擬幣到底是怎么發(fā)行上線的,？為什么還能制造出暴漲的假象、引人上鉤呢,？

記者輾轉(zhuǎn)多地,，最終找到廈門(mén)的一家區(qū)塊鏈技術(shù)公司，經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,，這家公司破解了這些騙錢(qián)的虛擬幣從發(fā)行到控盤(pán)的全部操作流程,。

某區(qū)塊鏈技術(shù)安全工程師 馮昌盛：預(yù)計(jì)三分鐘之內(nèi)可以發(fā)行這個(gè)幣。

記者：三分鐘就可以,？那我們來(lái)進(jìn)行一個(gè)計(jì)時(shí),，現(xiàn)在是早上的10：05分，我們請(qǐng)技術(shù)人員為我們進(jìn)行一個(gè)演示,。

馮昌盛：首先我們從主網(wǎng)隨便復(fù)制一個(gè)代幣代碼,，然后放到線上的IDE（編程軟件）上，只要輸入代幣的名稱(chēng),，我們起一個(gè)名字叫ABCD,。然后只需要點(diǎn)擊“部署”，在交易所上架,，設(shè)定一個(gè)初始價(jià)格1枚以太坊可以換10枚ABCD?，F(xiàn)在已經(jīng)成功了，那我們普通用戶就可以在交易頁(yè)面,，直接找到這枚代幣,。

記者：可以成功搜到ABCD幣了，現(xiàn)在是10：07分,，我們只用了不到三分鐘的時(shí)間就成功發(fā)行了一枚虛擬幣,。

復(fù)制一段代碼，改一個(gè)名字,，設(shè)定一個(gè)價(jià)格,，只需要幾個(gè)簡(jiǎn)單的步驟，一枚虛擬幣就成功上線交易平臺(tái)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)了,。然而更讓人意想不到的是,，這種毫無(wú)價(jià)值的虛擬幣不僅可以隨意上線，還能肆意操控價(jià)格。

馮昌盛：我們代幣發(fā)行,，基本上所有的代幣都在我們手上,，就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場(chǎng)價(jià)格，相當(dāng)于左手倒右手,，把價(jià)格給拉高,。

在這位技術(shù)人員的演示中，當(dāng)他自己買(mǎi)進(jìn)這種ABCD虛擬幣的時(shí)候,，交易平臺(tái)的K線圖立刻出現(xiàn)大幅上漲,。反之自己賣(mài)出的時(shí)候，K線圖又立即出現(xiàn)了下降,。

馮昌盛：在一個(gè)項(xiàng)目方的宣傳洗腦之下,，普通用戶一看到價(jià)格升高，普通用戶就會(huì)盲目跟風(fēng)購(gòu)買(mǎi)這個(gè)代幣,。當(dāng)大量用戶涌入購(gòu)買(mǎi)這個(gè)代幣的時(shí)候，項(xiàng)目方就會(huì)使用他持有的代幣去砸盤(pán),。發(fā)布這種幣是沒(méi)有任何門(mén)檻的,，去中心化的交易平臺(tái)，任何用戶都可以在這兒進(jìn)行交易,、發(fā)布代幣,，也不會(huì)核實(shí)代碼有沒(méi)有問(wèn)題。

技術(shù)人員所說(shuō)的這個(gè)沒(méi)有任何審核的交易平臺(tái)叫作uniswap,，是一家境外交易網(wǎng)站,，也是當(dāng)前全球活躍用戶最多的交易平臺(tái)之一，記者打開(kāi)這個(gè)交易平臺(tái)的網(wǎng)站,，發(fā)現(xiàn)了一條免責(zé)聲明,。

李旋：會(huì)提示你，任何人都可以創(chuàng)建這樣的交易,，它是沒(méi)有審核的,，沒(méi)有關(guān)注到，就導(dǎo)致可能會(huì)盲目地參與其中了,。

2020年虛擬幣安全事件增長(zhǎng)240%

這一類(lèi)代幣發(fā)行融資活動(dòng)本質(zhì)是非法發(fā)行證券,，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)和金融詐騙。但這些還只是虛擬幣交易風(fēng)險(xiǎn)的冰山一角,，虛擬幣交易還暗藏著哪些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),？記者走訪了國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心。

國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，隨著上半年虛擬幣交易量的活躍,，各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患也是層出不窮。

國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心 吳震：很多不法分子利用虛擬數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢(qián)或者非法資金轉(zhuǎn)移,，可能會(huì)對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)秩序造成擾亂,。甚至還有一些不法分子打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)進(jìn)行詐騙,。同時(shí)，現(xiàn)在我們收錄了400多個(gè)漏洞,，有漏洞就會(huì)被不法分子利用竊取相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn),。

國(guó)家區(qū)塊鏈漏洞庫(kù)發(fā)布的報(bào)告指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，2020年度區(qū)塊鏈領(lǐng)域發(fā)生的安全事件數(shù)量達(dá)555起,，相比于2019年安全事件增長(zhǎng)了近240%；主要包括詐騙/釣魚(yú)事件204起,、勒索軟件事件143起,、交易平臺(tái)安全事件31起。所造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)179億美元,，環(huán)比2019年增長(zhǎng)了130%,。

自新冠疫情以來(lái)，境外虛擬貨幣交易平臺(tái)上的各類(lèi)非法金融活動(dòng)更加活躍,。除了李女士遭遇的涉嫌非法發(fā)行證券的代幣發(fā)行融資外,，比較火熱的還有虛擬貨幣遠(yuǎn)期合約交易，有數(shù)十倍到上百倍的杠桿率,，本質(zhì)上不過(guò)是“賭多空”的游戲,。這類(lèi)非法期貨活動(dòng)給參與群眾帶來(lái)巨額財(cái)產(chǎn)損失，時(shí)常有投機(jī)者爆倉(cāng)的新聞報(bào)道,，但虛擬貨幣交易平臺(tái)在背后賺得盆滿缽滿,。

別讓炒作之風(fēng)干擾區(qū)塊鏈健康發(fā)展

炒幣投機(jī)不等于高大上的理財(cái)，而是高風(fēng)險(xiǎn)的賭博,，有的甚至是違反法律的行為,。

對(duì)普通投資者而言，面對(duì)境外交易平臺(tái)和莊家掌握信息,、資金,、籌碼，擁有巨大的信息優(yōu)勢(shì),，最終難逃“被割韭菜”的命運(yùn),，還需多一分冷思考。而對(duì)區(qū)塊鏈的從業(yè)者而言,，區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新也不等于炒作虛擬貨幣,，如何讓區(qū)塊鏈技術(shù)脫虛向?qū)崳尅皡^(qū)塊鏈+”在各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景落地生根,，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能，這才是技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)有之義。（總臺(tái)央視記者 朱江 張藝瑾）

（編輯：土火）