犯罪團伙緊盯有資金實力的投資者，設(shè)定“人設(shè)”,、制定“話術(shù)”,，由引流團隊帶入群，“資深講師”線上“秀實力”,，“水軍”一旁鼓動,，一旦受害人上鉤,，便火力全開授課“洗腦”，誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣,、“神話幣”,，最后毀滅證據(jù),，卷款走人,。不到兩年時間，一個上千人的詐騙團伙以這樣的手段使全國500名受害者的1.2億元迅速“蒸發(fā)”,。變換手段的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案再度為全社會敲響反詐警鐘,。

平臺跑路，投資者血本無歸

2019年5月,，上海市民方杰(化名)收到一條微信好友申請,。通過驗證之后，對方將他拉入了一個投資群,，隨后他根據(jù)群里發(fā)的鏈接轉(zhuǎn)入了一個網(wǎng)上聊天室,。聊天室里一位只能聽見聲音不見模樣的講師正侃侃而談。按照講師推薦的股票,，方杰小試牛刀,，很快小賺了一筆。

一個月后,，正在直播的聊天室里突然跳出一個交易頁面,。講師帶著幾分不情愿，神秘地講起了“神話幣”,，并稱自己已掙了不少,，還說“神話幣”有位于國外的度假村項目托底，能夠以幣換房,。

過了幾天,，群里有人稱自己已經(jīng)去專門考察過，并陸續(xù)發(fā)出度假村的照片,，這一切都讓方杰對“神話幣”深信不疑,。很快，他便根據(jù)對方提供的網(wǎng)站下載了交易App,，并注冊了賬戶,。

第一次充值，方杰只投了698元,。第二天交易App顯示,，已經(jīng)獲利100多元。5天后,，方杰孤注一擲,，再次投入資金近15萬元,，購買了6.8萬多個“神話幣”，看著“神話幣”蹭蹭上漲,，方杰心中暗喜,，然而兩個月后，卻發(fā)現(xiàn)App不能再登錄,，客服也聯(lián)系不上,，才恍然大悟意識到被騙。

被“神話幣”“下套”的不止方杰一人,。四川省達州市民張麗(化名)也被以類似的方式騙走近14萬元,。2020年1月至5月，四川省達州市公安機關(guān)經(jīng)過縝密偵查,，發(fā)現(xiàn)這些案件背后是一個以夏某,、孫某光為首的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團。

該集團先后在境外多地設(shè)立詐騙窩點,，以投資比特幣,、“神話幣”等方式詐騙境內(nèi)中國公民，涉案流水資金高達4億余元,，涉案團伙成員近千人,。

2020年5月12日至14日，在公安部統(tǒng)一指揮下,，四川省公安廳組織3000余名警力,，奔赴全國15個省區(qū)市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人868人,，逮捕492人,。經(jīng)過一年多艱苦奮戰(zhàn)，該案共制作證據(jù)卷宗1687卷,，移送起訴人員559人,，扣押涉案房產(chǎn)、資產(chǎn)等近億元,。

一人分飾多角,，反向“喊單”、虛假“炒幣”交易榨干投資人

參與本案偵查的達州市公安局達川區(qū)分局刑偵大隊民警告訴記者,，本案中“導師”誘導投資人購買的虛擬貨幣其實都是虛假交易,，“神話幣”更是子虛烏有。

根據(jù)公安部有關(guān)平臺查詢受害人銀行卡資金流向信息發(fā)現(xiàn),，這些資金全部流入了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙賬戶,。

詐騙集團是如何一步步得逞的？辦案民警向記者詳述了作案過程：

該集團下設(shè)業(yè)務(wù)部,、講師部,、行政部,、客戶部、技術(shù)團隊,、財務(wù)部,，各司其職，管理嚴密,。

集團首先對網(wǎng)上招募來的業(yè)務(wù)員進行分組,，每組10人左右，通過統(tǒng)一的模板,、話術(shù)對他們進行培訓,。每名業(yè)務(wù)員領(lǐng)取5部以上的手機進行“養(yǎng)號”：一部手機注冊一個微信號，每個微信號分配不同角色,，主要包括老師、群助理,、“白富美”,、股票“小白”、資深股民等,。

客戶進入群后,，業(yè)務(wù)員便一人分飾多角，烘托講師實力雄厚,。待客戶添加講師或講師助理好友后,，便被拉進另一個大群。群內(nèi)人員規(guī)模一般100至200人,，但真實客戶只有20至50人,，其余全是業(yè)務(wù)員。

完成對客戶的第一波“洗腦”后,，第二階段便是開通直播間進行授課,。團伙人員繼續(xù)按照既定的話術(shù)夸贊講師，并透露跟著講師炒股賺錢的信息,。隨后,，講師會推出比特幣或“神話幣”產(chǎn)品，宣揚目前正是虛擬貨幣的絕佳投資機會,，團伙人員也一擁而上通過虛假話術(shù)跟風,。

上鉤的客戶在犯罪團伙指定的交易平臺登錄后，選擇入金通道,。這些入金通道全部為私人賬戶,，客服確認后，為客戶在平臺充值相應(yīng)金額,。

接下來的炒幣過程由講師“喊單”完成,，即由講師決定買賣的價位和時間,。對于購買比特幣的客戶，受害人通過App看到的漲升曲線與比特幣實盤有幾秒鐘的時間差,，犯罪嫌疑人以反向“喊單”的方式讓客戶誤以為是正常的投資虧損,；對于購買“神話幣”的客戶，犯罪嫌疑人則任意操控數(shù)據(jù),，并以180天的“鎖倉期”為由,，限制客戶出金。

待犯罪集團完成資金占有后便關(guān)閉交易平臺,，收回所有工作手機,，毀滅所有手機數(shù)據(jù)，人間蒸發(fā),。

打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,，全民參與構(gòu)建反詐新格局

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新,、技術(shù)手段升級,，呈現(xiàn)周期長、環(huán)節(jié)多,、多手段疊加,、跨平臺實施等特點。受害對象已逐漸從老年人向中青年群體轉(zhuǎn)移,。特別是以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新興概念為噱頭的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙更是讓許多人防不勝防,。為了逃避打擊，詐騙團伙將窩點設(shè)于境外,，通過網(wǎng)絡(luò)招募業(yè)務(wù)員,，一些人不明就里，最終淪為共犯,。

辦案民警介紹,，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社會的大學生，沖著沒有門檻的入職條件和比同類型公司高幾百元的底薪,，誤入歧途當起了“業(yè)務(wù)員”,。

辦案民警表示，治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，一方面應(yīng)繼續(xù)深入開展“斷流行動”,，嚴厲打擊蛇頭和偷越國(邊)境人員，切斷偷渡通道,。另一方面,，要繼續(xù)加大對販賣銀行卡、電話卡,、個人身份信息的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈的治理,，深入開展“斷卡行動”,，從源頭上鏟除電信詐騙的滋生土壤。同時,，還要加大宣傳力度,，使反詐宣傳更加深入人心，各地各部門應(yīng)當切實履職,，形成全民參與的反詐格局,。

近年來，傳統(tǒng)犯罪加速向網(wǎng)上蔓延變異,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪快速上升,。網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)一經(jīng)出現(xiàn),，利用其實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙就立即產(chǎn)生,。對此，必須增強打擊治理的預見性,，加緊技術(shù)反制,、及時開展宣傳防范，構(gòu)建多領(lǐng)域,、全方位、立體化的打擊治理格局,。

防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，除了政法機關(guān)嚴厲打擊犯罪、各部門合力筑牢“反詐防火墻”之外,，公民個人還應(yīng)時刻牢記“天下沒有免費的午餐”,，樹立正確的價值觀、財富觀,。任詐騙手段改頭換面,、不斷翻陳出新，不輕信,、不轉(zhuǎn)款才是抵御詐騙的根本,。

（編輯：土火）