深圳破獲最大虛假交易平臺(tái)案  投資者欲哭無(wú)淚

警方資料視頻:犯罪嫌疑人放禮炮慶祝

警方提供的這段視頻內(nèi)容發(fā)生在2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團(tuán)伙成員,，對(duì)拉到受害事主入金的楊某兵進(jìn)行表彰,。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花，其他團(tuán)伙成員則鳴放禮炮慶祝,，表彰大會(huì)結(jié)束后郭某還對(duì)相關(guān)成員發(fā)放獎(jiǎng)金，并手舉一疊疊鈔票,，得意洋洋地集體拍照,。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對(duì)比的，則是那些被騙投資者欲哭無(wú)淚的痛苦,。

重慶投資者 李女士:12月28號(hào)那一天,，我就虧了48萬(wàn)，我整個(gè)被詐了72萬(wàn)多?，F(xiàn)在我的銀行貸款是6月27號(hào)到期,，我在這個(gè)事情發(fā)生之后，有兩個(gè)月的時(shí)間我都沒(méi)出門,，完了之后到處借錢也借不到,。

深圳投資者 戴先生:那一單一下子虧下去大概有20幾萬(wàn)吧，差不多投100多萬(wàn)左右,，大概后來(lái)剩了30多萬(wàn),，我就退出來(lái)了。

深圳南山警方經(jīng)過(guò)偵查后發(fā)現(xiàn),，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司,，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易,，交易軟件內(nèi)顯示的走勢(shì)圖實(shí)際為套用國(guó)外期貨平臺(tái)的K線圖,，跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無(wú)關(guān)聯(lián)。

犯罪嫌疑人 那某:單位本身就是一個(gè)虛假電子網(wǎng)盤,，可以這么說(shuō),，為什么叫虛假電子網(wǎng)盤，因?yàn)槲覀儐挝粵](méi)有實(shí)物,。

深圳市公安局南山分局刑警二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 童躍:大部分事主都是處于虧損狀態(tài),，同時(shí)這些虧損的錢，都分別打到了它的下級(jí)會(huì)員單位,，或者說(shuō)一些個(gè)人賬號(hào),，那么通過(guò)這一層一層的抽絲剝繭,，對(duì)資金的分析調(diào)取，就發(fā)現(xiàn)這個(gè)整個(gè)案件應(yīng)該是構(gòu)成一個(gè)詐騙案件,。

3月30日,，深圳南山區(qū)警方組織各警種共800余名，分14個(gè)小組在深圳,、東莞,、惠州、沈陽(yáng)4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng),，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè),，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員600余人，帶回審查371人,，凍結(jié)涉案賬號(hào)113個(gè),，凍結(jié)涉案資金8840萬(wàn)元。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 劉海華:采用了檢警一體化的模式進(jìn)行的收網(wǎng),，是全鏈條的打擊,，不僅僅對(duì)文交所平臺(tái)經(jīng)營(yíng)方進(jìn)行打擊，還對(duì)它的會(huì)員單位和服務(wù)器的維護(hù)人員,，還有對(duì)詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊,。

深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官 許朝陽(yáng):依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件,，批捕最多的一次,。

群內(nèi)曬單烘托賺錢氛圍  投資者入局即遭虧損

據(jù)深圳警方介紹，該平臺(tái)成立于2016年3月份,，2016年10月才開始運(yùn)營(yíng),，在不到半年的時(shí)間，就有8000多個(gè)投資者上當(dāng)受騙,，受害者分布全國(guó)各地,。

朱先生是這起虛假期貨平臺(tái)詐騙案中的受害者之一，2016年10月,，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公,，突然一個(gè)網(wǎng)友申請(qǐng)加他的QQ，在通過(guò)驗(yàn)證之后,，該網(wǎng)友每天跟他拉拉家常,、談?wù)劰善蓖顿Y心得，在逐漸熟悉之后,，該網(wǎng)友把朱先生拉進(jìn)了一個(gè)股票交流群里面,，群里每天都會(huì)有老師講股票知識(shí)，剛開始一切還算正常，不過(guò)后來(lái)朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn),，這些講課老師有些不對(duì)勁,。

深圳投資者 朱先生:有意無(wú)意的就在群里面，那個(gè)截圖里面顯示了他賺了幾十萬(wàn),，賺了多少錢,，然后群里面應(yīng)該有他們的一些別的業(yè)務(wù)員，別的托在里面,，就有人問(wèn),，老師你這個(gè)是什么呀，賺了很多很多錢,，老師說(shuō)這個(gè)是工藝品,。

犯罪嫌疑人 那某:群里面去說(shuō)一些某某投資者，跟著老師做這個(gè)深文所現(xiàn)在已經(jīng)賺錢了,，主播的話會(huì)繼續(xù)在直播間,，去渲染這種賺錢的氛圍。

在平臺(tái)業(yè)務(wù)員刻意烘托的賺錢氛圍之下,，朱先生開始有點(diǎn)心動(dòng)，雖然群里當(dāng)時(shí)也有人質(zhì)疑這個(gè)平臺(tái),，但質(zhì)疑者很快就被踢出了群,。

深圳投資者 朱先生:我印象當(dāng)中是有一次有一個(gè)人說(shuō)了，應(yīng)該是說(shuō)被他們騙過(guò)之后,，那個(gè)人又申請(qǐng)了另外一個(gè)號(hào),，進(jìn)了直播教室后提醒我們，可是當(dāng)時(shí)我們都沒(méi)注意,，那個(gè)人說(shuō)了,，這個(gè)都是一伙騙子，大家不要相信,，可是那個(gè)人立馬就消失了,，給人家踢出去了。

就這樣,，朱先生開始跟著平臺(tái)分配的老師進(jìn)行投資,，但基本上都是賺少虧多，在11月29號(hào)晚上,，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬(wàn)多,，這時(shí)，朱先生才忽然意識(shí)到,，指導(dǎo)他的老師存在喊反單的嫌疑,。

深圳投資者 朱先生:教室里面老師講課是做空，然后分配的戰(zhàn)隊(duì)老師他會(huì)讓你做多，同一時(shí)間,，他們會(huì)一個(gè)正一個(gè)反來(lái)做,，就這一筆虧了2萬(wàn)多元。

深圳投資者 戴先生:(第一步)唱反單,，就是小試牛刀,，第二步就是講課老師親自出馬，要搞你一次狠的,，大的,。

盈利跑不過(guò)高昂手續(xù)費(fèi) 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)驚人,，投資者想要盈利,，首先盈利得跑贏手續(xù)費(fèi)，不然就是必虧無(wú)疑,，而且萬(wàn)一有幸運(yùn)的投資者能在平臺(tái)賺到錢,，平臺(tái)方就會(huì)對(duì)該投資者進(jìn)行限制清退。

朱先生發(fā)現(xiàn),，一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實(shí)的手續(xù)費(fèi),，由于平臺(tái)采用T+0模式及33倍杠桿，在實(shí)際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費(fèi)竟然高達(dá)16%,而且這還是只單向手續(xù)費(fèi),，如果一買一賣,，總手續(xù)費(fèi)就高達(dá)32% 。

深圳投資者 朱先生:最后一筆的虧損,，總的虧損了26800多元,，后面我去后臺(tái)投資報(bào)表看了一下，這筆虧損中的手續(xù)費(fèi)就有16000多,，就是手續(xù)費(fèi)是占了大頭,。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 劉海華:手續(xù)費(fèi)最低是交易本金的10%以上，有些項(xiàng)目會(huì)更高,，高到了30%多這樣一個(gè)手續(xù)費(fèi),。

有了如此高昂的手續(xù)費(fèi)，就算投資者賬面出現(xiàn)盈利,，但盈利點(diǎn)沒(méi)有超過(guò)手續(xù)費(fèi)的話,，只要你一賣出，賬戶就立刻變?yōu)樘潛p,。

深圳投資者 朱先生:顯示盈利是100元,，后面出了之后，手續(xù)費(fèi)是600多元,，我盈利100多元,，虧了500多元。

記者:賺了100多元，手續(xù)費(fèi)600多元?

深圳投資者 朱先生:是啊,，所以虧了500多元,。

犯罪嫌疑人 那某:通過(guò)交友軟件啊，一些視頻軟件啊,，指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單,，去刷取手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致客戶虧損以致出局,。

在平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中,，也有極少部分幸運(yùn)的投資者賺到了錢，但是會(huì)員單位立刻會(huì)找到平臺(tái)方,，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局,。

犯罪嫌疑人 那某:我們?cè)诤笈_(tái)點(diǎn)擊這個(gè)客戶，雙擊客戶之后,，有一個(gè)受限功能,，還有一個(gè)凍結(jié)功能，還有一個(gè)正常的功能,，受限的功能就是說(shuō),，你這個(gè)客戶可以正常的去出入金，可以賣 也可以買,，但是你不能重新建倉(cāng),，一個(gè)賺錢的客戶被清退了，會(huì)員單位它們的風(fēng)險(xiǎn)率平穩(wěn)了,。

除了利用后臺(tái)功能限制投資者交易以外，平臺(tái)方還會(huì)通過(guò)匯率的修改來(lái)影響商品的報(bào)價(jià),。

警方委托鑒定機(jī)構(gòu):它的商品價(jià)格公式怎么算呢,，就是第三方的報(bào)價(jià)，除以單位系數(shù),，再乘以匯率,，最后一次(匯率)修改時(shí)間，在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢,，也有修改的記錄,，如果匯率調(diào)高，那商品報(bào)價(jià)就跟著變高了,。

全國(guó)展開交易所清理整頓行動(dòng)

在今年1月9日,，清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在京召開，會(huì)議決定,，通過(guò)半年時(shí)間集中整治規(guī)范,，基本解決地方各類交易場(chǎng)所存在的違法違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，此后，全國(guó)各地掀起針對(duì)各類交易場(chǎng)所清理整頓風(fēng)暴,。

此次會(huì)議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明,，目前國(guó)內(nèi)共有1131家交易場(chǎng)所，有300多家涉嫌非法期貨交易,、"類證券"投機(jī)交易等違規(guī)交易,。相關(guān)部門表示，一直以來(lái),，非法期貨之所以屢禁不止,，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)。

深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官 曾國(guó)偉:該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái),，作案手法比較新,，手段專業(yè)程度比較高，社會(huì)危害極大,，犯罪嫌疑人的反偵察意識(shí)比較強(qiáng),，導(dǎo)致對(duì)其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度，加之電子證據(jù)的分散,，導(dǎo)致難以全面地收集,，這也是這類案件打擊難度所在。

在這場(chǎng)全國(guó)交易場(chǎng)所的清理整頓行動(dòng)中,，深圳警方從今年1月份開始,，以經(jīng)偵部門牽頭，聯(lián)合其他警種,，一共發(fā)起了三輪非法交易場(chǎng)所的打擊行動(dòng),，總共出動(dòng)警力2000余人。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng) 楊弘:查處的涉案交易場(chǎng)所,、會(huì)員單位和代理商一共是29家,，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,，其中罪名主要是兩個(gè),，一個(gè)是詐騙罪，一個(gè)是非法經(jīng)營(yíng)罪,。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,，在清理整頓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，不少交易平臺(tái)本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易,，但是在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中卻采取期貨交易模式,。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng) 楊弘:未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國(guó)家的法律,，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,，第二個(gè)更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為,，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的。