警惕新騙局!投資平臺(tái)專門用來詐騙

  來源:中國(guó)青年網(wǎng),,央視財(cái)經(jīng)2021-06-04
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核心提示:江蘇南通的李先生,,遭遇了投資噩夢(mèng)。他在所謂投資老師的推薦下,,進(jìn)入了一個(gè)叫做“點(diǎn)石成金”的投資平臺(tái),,沒想到短短幾天賠了數(shù)十萬。

高級(jí)理財(cái)師教你投資,,輕松獲得10倍收益,,幫你快速發(fā)財(cái)。這些充滿誘惑的話語總會(huì)讓一些人心動(dòng),。然而背后或許是一個(gè)個(gè)的網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱,。

就像江蘇南通的李先生,遭遇了投資噩夢(mèng),。他在所謂投資老師的推薦下,,進(jìn)入了一個(gè)叫做“點(diǎn)石成金”的投資平臺(tái),沒想到短短幾天賠了數(shù)十萬,。

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揭開“大師薦股 幫你發(fā)財(cái)”套路

2020年夏天,,一個(gè)陌生人主動(dòng)聯(lián)系到李先生,聲稱可以通過股市快速賺錢,并且將李先生拉到一個(gè)投資群中討論,。

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這名所謂的投資老師說,,在自己推薦的平臺(tái)上交易,,與一般的股票交易不同,可以獲得10倍的收益,,而且交易范圍不僅僅是股票,,還包括期貨、買漲買跌等“專業(yè)”的操作,。

為了獲得豐厚的回報(bào),,李先生短時(shí)間內(nèi)就先后向平臺(tái)中注入40多萬元作為本錢。

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然而令李先生沒有想到的是,,在這名所謂的投資老師的指點(diǎn)下,自己的投資全部失敗,,而且一點(diǎn)挽回的余地都沒有,,很快,注入平臺(tái)的資金所剩無幾,。

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眼見著自己的錢就這樣不明不白沒有了,李先生在微信群中討要說法,,然而自己不僅沒有得到回復(fù),,還被從微信群中踢了出去。

此時(shí),,李先生已經(jīng)察覺到自己有可能被騙,,準(zhǔn)備向警方報(bào)案,然而就在這時(shí),,群里的助理主動(dòng)來勸阻李先生,,并且表示,可以賠償一部分損失的金額,。

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有人負(fù)責(zé)扮老師薦股

有人營(yíng)造氛圍

幾經(jīng)波折,,李先生拿回了8萬多元,可是30多萬短短數(shù)天就賠得干干凈凈,,李先生越想越不對(duì)勁,,隨即向當(dāng)?shù)鼐綄で髱椭?

辦案民警判斷,這是一起典型的虛假股票平臺(tái)詐騙案件,,犯罪嫌疑人分工明確,,整個(gè)作案過程環(huán)環(huán)相扣,添加李先生的所謂助理,就是這其中的一環(huán),。

江蘇南通市公安局崇山分局刑警大隊(duì)民警 何思遙:這些詐騙團(tuán)伙,,有一個(gè)很明確的分工,他們大概有三種角色,。第一種角色是平臺(tái)方,,就是制作、運(yùn)營(yíng)虛假投資平臺(tái)的人,。

第二種角色是招商,,招商是幫助平臺(tái)方找到具體實(shí)施詐騙的聊手。

第三種角色是聊手,,聊手直接通過社交帳號(hào)像微信,、QQ,跟受害人直接接觸,,騙取他們的信任,,引導(dǎo)他們?cè)谔摷偻顿Y平臺(tái)里入金、充值,。

警方偵查發(fā)現(xiàn),,李先生遇到的所謂股票老師和助理,都是聊手,,有人負(fù)責(zé)假扮老師點(diǎn)評(píng)股票推薦投資渠道,,有人專門在群里作托兒,附和老師的指導(dǎo),,并時(shí)不時(shí)拋出自己在指導(dǎo)下賺錢的消息,,進(jìn)一步刺激被害人的神經(jīng)。

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被害人李先生在所謂投資老師的推薦下,,進(jìn)入了一個(gè)叫做“點(diǎn)石成金”的投資平臺(tái),在里面開戶充值和操作,。而這個(gè)投資平臺(tái),,是犯罪嫌疑人為了實(shí)施詐騙專門設(shè)立的。

之后,,犯罪嫌疑人扮演的股票老師通過杠桿,、做空等專業(yè)術(shù)語,誘使被害人向平臺(tái)注入大量資金,,等到資金累計(jì)到一定程度,,犯罪嫌疑人立刻選擇關(guān)閉平臺(tái)跑路,換一個(gè)地方繼續(xù)實(shí)施犯罪,。

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不同窩點(diǎn)與交易平臺(tái)

組合形成龐大關(guān)系網(wǎng)

警方逐漸摸清了犯罪團(tuán)伙的人員組織結(jié)構(gòu),,然而經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),李先生報(bào)案時(shí),在廣東東莞的犯罪團(tuán)伙已經(jīng)解散了,。不過,,主要嫌疑人還在東莞,隨即警方迅速進(jìn)行抓捕,。

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在廣東東莞,辦案民警抓獲了四名犯罪嫌疑人,,令警方始料未及的是,,通過對(duì)犯罪嫌疑人的審訊,總能牽連出新的詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)或者虛假的交易平臺(tái),,抓獲的犯罪嫌疑人也越來越多,遠(yuǎn)超辦案民警的預(yù)計(jì),。

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犯罪嫌疑人通過不同的窩點(diǎn)與交易平臺(tái)組成了一張龐大的關(guān)系網(wǎng),即便有同伙被抓或者平臺(tái)被關(guān)閉,,他們也能很快換一個(gè)地方重新實(shí)施犯罪,。同時(shí),犯罪嫌疑人還會(huì)不斷拉攏親朋好友一起實(shí)施詐騙,。

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截至目前,警方已經(jīng)抓獲犯罪嫌疑人八十余名,,涉案金額超過兩千萬元,,經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),案件涉及被害人超過一千人,。民警提示,,投資須謹(jǐn)慎,一定要在正規(guī)的交易平臺(tái)進(jìn)行,,切莫被高回報(bào)高收益沖昏頭腦,。

(編輯:鳴嫡)


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